L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero fait l'objet d'une enquête pour une possible fraude fiscale et contrebande après que la police a découvert des bijoux d'une valeur de plus de 1,3 million d'euros (1,1 million de livres sterling) dans le coffre-fort de son bureau lors d'une perquisition liée à une autre affaire.
Zapatero, qui a dirigé deux gouvernements socialistes de 2004 à 2011, est déjà visé par une enquête pour trafic d'influence présumé et d'autres infractions liées au sauvetage public de la compagnie aérienne espagnole Plus Ultra pendant la pandémie de COVID-19. Il est accusé d'avoir supervisé "une structure hiérarchique de trafic d'influence" visant à "obtenir des avantages économiques par le biais d'intermédiation et à exercer une influence sur des organismes publics en faveur de tiers, principalement Plus Ultra".
Vendredi, le juge d'instruction de la plus haute juridiction pénale espagnole, l'Audiencia Nacional, a annoncé une nouvelle enquête après qu'une expertise a estimé la valeur des bijoux—incluant colliers, bracelets, bagues et montres—à 1 323 915 euros.
Dans une ordonnance expliquant sa décision, le juge José Luis Calama a déclaré que l'absence apparente de documents fiscaux requis pour les bijoux, découverts le 19 mai, l'avait conduit à ouvrir cette nouvelle enquête.
"La possession de biens de luxe de grande valeur, combinée à l'absence de documents fiscaux attestant de leur acquisition, constitue une preuve objective et rationnelle d'une possible fraude fiscale significative. L'acquisition de bijoux de cette valeur crée inévitablement des obligations fiscales, que ce soit en matière de TVA, de droits de mutation, de droits de succession et de donation, ou d'impôt sur le revenu des personnes physiques, selon la nature de la transaction juridique", a-t-il déclaré.
Un porte-parole de Zapatero a indiqué que certains bijoux avaient été hérités par l'ancien Premier ministre et son épouse, tandis que d'autres pièces avaient été achetées lors de voyages. Le porte-parole—qui avait initialement affirmé que les bijoux valaient entre 30 000 et 50 000 euros—s'est excusé vendredi pour avoir involontairement induit les gens en erreur et a déclaré que lui-même et Zapatero fourniraient une explication à Calama.
Zapatero, qui doit comparaître devant le juge la semaine prochaine, a nié toute faute.
Après le début de l'enquête sur son rôle dans le sauvetage de Plus Ultra, Zapatero a publié une vidéo insistant sur son innocence et exprimant sa volonté de coopérer. "Je veux réaffirmer que toutes mes activités publiques et privées ont toujours été menées dans le plus grand respect de la loi", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'avait jamais pris "aucune mesure" liée au sauvetage de la compagnie aérienne.
Le successeur socialiste de Zapatero, Pedro Sánchez, fait face à une série d'affaires de corruption impliquant son épouse, son frère, son parti et son administration.
**Questions fréquemment posées**
Voici une liste de questions fréquentes sur la situation concernant l'ancien Premier ministre espagnol et l'enquête pour fraude fiscale impliquant des bijoux.
**Questions de niveau débutant**
1. **De quoi parle cette enquête ?**
La police enquête pour savoir si un ancien Premier ministre espagnol a commis une fraude fiscale. L'affaire a commencé après la découverte de bijoux d'une valeur de 1,3 million d'euros qui n'avaient pas été correctement déclarés aux autorités fiscales.
2. **Qui est l'ancien Premier ministre visé par l'enquête ?**
La personne impliquée est Mariano Rajoy, qui a été Premier ministre de l'Espagne de 2011 à 2018.
3. **Va-t-il aller en prison ?**
Pas nécessairement. Il s'agit d'une enquête, pas d'une condamnation. Il est accusé de ne pas avoir payé d'impôts sur les bijoux. S'il est reconnu coupable, il pourrait encourir une amende ou une peine de prison, mais cette décision est à des mois ou des années.
4. **Quel type de bijoux a été trouvé ?**
Les rapports indiquent que les bijoux comprennent des montres de grande valeur, des bagues et d'autres articles de luxe. La valeur totale estimée est d'environ 1,3 million d'euros.
5. **Pourquoi est-ce une affaire importante ?**
C'est une affaire importante parce qu'un ancien chef de gouvernement est accusé d'avoir enfreint les lois fiscales. Cela soulève des questions sur le fait de savoir si les politiciens suivent les mêmes règles que tout le monde.
**Questions de niveau intermédiaire**
6. **Comment la police a-t-elle trouvé les bijoux ?**
La police a découvert les bijoux lors d'une enquête distincte sur la corruption impliquant d'autres politiciens. Ils ont perquisitionné une propriété liée à Rajoy et ont trouvé les articles, qui n'avaient pas été déclarés dans ses déclarations officielles de patrimoine.
7. **De quelle fraude fiscale spécifique est-il accusé ?**
Il est accusé de ne pas avoir déclaré les bijoux comme un actif et de ne pas avoir payé d'impôts sur ceux-ci. En Espagne, vous devez déclarer les actifs de valeur comme les bijoux, les œuvres d'art ou les voitures chères, et payer des impôts si vous les vendez ou s'ils sont considérés comme un revenu.
8. **Combien d'impôts pourrait-il devoir ?**
Si les bijoux étaient un cadeau ou un actif non déclaré, il pourrait devoir jusqu'à 50 % de leur valeur en amendes et arriérés d'impôts. Cela pourrait représenter plus de 650 000 euros, plus les intérêts.
9. **A-t-il nié les allégations ?**
Oui, Rajoy a nié toute faute. Il prétend que les bijoux appartiennent à son épouse ou étaient un cadeau personnel, et qu'ils n'étaient pas cachés. Ses avocats disent qu'il ne savait pas qu'ils devaient être déclarés.
