Πρώην Ισπανός Πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο τελεί υπό έρευνα για πιθανή φορολογική απάτη και λαθρεμπόριο, αφού η αστυνομία βρήκε κοσμήματα αξίας άνω των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ (1,1 εκατομμύρια λίρες) στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του κατά τη διάρκεια έρευνας που σχετιζόταν με άλλη υπόθεση.
Ο Θαπατέρο, ο οποίος ηγήθηκε δύο σοσιαλιστικών κυβερνήσεων από το 2004 έως το 2011, ήδη ερευνάται για φερόμενη εμπορία επιρροής και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την κρατική διάσωση της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Κατηγορείται ότι επέβλεπε «μια ιεραρχική δομή εμπορίας επιρροής» με στόχο «την απόκτηση οικονομικών οφελών μέσω διαμεσολάβησης και την άσκηση επιρροής σε δημόσιους φορείς υπέρ τρίτων, κυρίως της Plus Ultra».
Την Παρασκευή, ο ανακριτής του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, ανακοίνωσε νέα έρευνα αφού πραγματογνωμοσύνη αποτίμησε τα κοσμήματα—συμπεριλαμβανομένων περιδέραιων, βραχιολιών, δαχτυλιδιών και ρολογιών—σε 1.323.915 ευρώ.
Σε απόφαση που εξηγεί την επιλογή του, ο δικαστής Χοσέ Λουίς Καλάμα δήλωσε ότι η προφανής έλλειψη των απαιτούμενων φορολογικών εγγράφων για τα κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν στις 19 Μαΐου, τον οδήγησε στο να ξεκινήσει τη νέα έρευνα.
«Η κατοχή πολύτιμων ειδών πολυτελείας υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την απουσία φορολογικών αρχείων για την απόκτησή τους, παρέχει αντικειμενικές και λογικές ενδείξεις πιθανής σημαντικής φορολογικής απάτης. Η απόκτηση κοσμημάτων αυτής της αξίας δημιουργεί αναπόφευκτα φορολογικές υποχρεώσεις, είτε σε ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιάς και δωρεάς, είτε σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη φύση της νομικής συναλλαγής», ανέφερε.
Εκπρόσωπος του Θαπατέρο δήλωσε ότι μέρος των κοσμημάτων κληρονομήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, ενώ άλλα κομμάτια αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών. Ο εκπρόσωπος—ο οποίος αρχικά ισχυρίστηκε ότι τα κοσμήματα άξιζαν μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ—ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή για την ακούσια παραπλάνηση των ανθρώπων και δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Θαπατέρο θα δώσουν εξηγήσεις στον Καλάμα.
Ο Θαπατέρο, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή την επόμενη εβδομάδα, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία.
Μετά την έναρξη της έρευνας για τον ρόλο του στη διάσωση της Plus Ultra, ο Θαπατέρο δημοσίευσε ένα βίντεο επιμένοντας στην αθωότητά του και εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί. «Θέλω να επιβεβαιώσω ότι όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές μου δραστηριότητες διεξήχθησαν πάντα με πλήρη σεβασμό προς τον νόμο», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε λάβει ποτέ «καμία ενέργεια» σχετική με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας.
Ο σοσιαλιστής διάδοχος του Θαπατέρο, Πέδρο Σάντσεθ, αντιμετωπίζει μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τη σύζυγό του, τον αδελφό του, το κόμμα του και τη διοίκησή του.
Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας και την έρευνα για φορολογική απάτη που περιλαμβάνει κοσμήματα
Ερωτήσεις Αρχικού Επιπέδου
1 Τι αφορά αυτή η έρευνα
Η αστυνομία ερευνά αν ένας πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας διέπραξε φορολογική απάτη Η υπόθεση ξεκίνησε αφού βρήκαν κοσμήματα αξίας 1,3 εκατομμυρίων που δεν είχαν δηλωθεί σωστά στις φορολογικές αρχές
2 Ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός που ερευνάται
Το άτομο που εμπλέκεται είναι ο Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018
3 Θα πάει φυλακή
Όχι απαραίτητα Πρόκειται για έρευνα, όχι για καταδίκη Κατηγορείται ότι δεν πλήρωσε φόρους για τα κοσμήματα Αν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο ή φυλάκιση, αλλά αυτή η απόφαση απέχει μήνες ή χρόνια
4 Τι είδους κοσμήματα βρέθηκαν
Οι αναφορές λένε ότι τα κοσμήματα περιλαμβάνουν ρολόγια υψηλής αξίας, δαχτυλίδια και άλλα είδη πολυτελείας Η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια
5 Γιατί είναι σημαντικό αυτό
Είναι σημαντικό επειδή ένας πρώην αρχηγός κυβέρνησης κατηγορείται για παραβίαση φορολογικών νόμων Εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι πολιτικοί ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με όλους τους άλλους
Ερωτήσεις Ενδιάμεσου Επιπέδου
6 Πώς βρήκε η αστυνομία τα κοσμήματα
Η αστυνομία ανακάλυψε τα κοσμήματα κατά τη διάρκεια ξεχωριστής έρευνας για διαφθορά που αφορούσε άλλους πολιτικούς Έψαξαν ένα ακίνητο που συνδέεται με τον Ραχόι και βρήκαν τα αντικείμενα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις επίσημες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του
7 Για ποια συγκεκριμένη φορολογική απάτη κατηγορείται
Κατηγορείται ότι δεν δήλωσε τα κοσμήματα ως περιουσιακό στοιχείο και δεν πλήρωσε φόρους για αυτά Στην Ισπανία, πρέπει να δηλώνετε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία όπως κοσμήματα, έργα τέχνης ή ακριβά αυτοκίνητα και να πληρώνετε φόρους για αυτά αν τα πουλήσετε ή αν θεωρούνται εισόδημα
8 Πόσο φόρο μπορεί να οφείλει
Αν τα κοσμήματα ήταν δώρο ή αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο, θα μπορούσε να οφείλει έως και το 50% της αξίας τους σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους Αυτό θα μπορούσε να είναι πάνω από 650.000 συν τόκους
9 Αρνήθηκε τους ισχυρισμούς
Ναι, ο Ραχόι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία Ισχυρίζεται ότι τα κοσμήματα ανήκουν στη σύζυγό του ή ήταν προσωπικό δώρο και ότι δεν ήταν κρυμμένα Οι δικηγόροι του λένε ότι δεν γνώριζε ότι έπρεπε να δηλωθούν
