تحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بتهمة الاحتيال الضريبي والتهريب المحتملين بعد أن عثرت الشرطة على مجوهرات تزيد قيمتها عن 1.3 مليون يورو (1.1 مليون جنيه إسترليني) في خزانة مكتبه أثناء تفتيش يتعلق بقضية منفصلة.
ثاباتيرو، الذي قاد حكومتين اشتراكيتين من عام 2004 إلى عام 2011، يخضع بالفعل للتحقيق بتهمة الاتجار بالنفوذ المزعوم وجرائم أخرى مرتبطة بإنقاذ الدولة لشركة الطيران الإسبانية "بلوس ألترا" خلال جائحة كوفيد-19. وهو متهم بالإشراف على "هيكل هرمي للاتجار بالنفوذ" يهدف إلى "الحصول على منافع اقتصادية من خلال الوساطة والتأثير على الهيئات العامة لصالح أطراف ثالثة، ولا سيما شركة بلوس ألترا".
يوم الجمعة، أعلن قاضي التحقيق في أعلى محكمة جنائية إسبانية، المحكمة الوطنية، عن تحقيق جديد بعد أن قدّر تقييم خبير قيمة المجوهرات - بما في ذلك القلائد والأساور والخواتم والساعات - بمبلغ 1,323,915 يورو.
في حكم يشرح قراره، قال القاضي خوسيه لويس كالاما إن الافتقار الواضح لوثائق ضريبية مطلوبة للمجوهرات، التي عُثر عليها في 19 مايو، دفعه لفتح التحقيق الجديد.
وقال: "إن حيازة سلع فاخرة عالية القيمة، إلى جانب غياب السجلات الضريبية لاقتنائها، توفر أدلة موضوعية وعقلانية على احتمال وجود احتيال ضريبي كبير. إن اقتناء مجوهرات بهذه القيمة يخلق حتماً التزامات ضريبية، سواء في ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة نقل الملكية، أو ضريبة الميراث والهبات، أو ضريبة الدخل الشخصي، اعتماداً على طبيعة المعاملة القانونية."
وقال متحدث باسم ثاباتيرو إن بعض المجوهرات ورثها رئيس الوزراء السابق وزوجته، بينما تم شراء قطع أخرى خلال رحلات. واعتذر المتحدث - الذي ادعى في البداية أن قيمة المجوهرات تتراوح بين 30,000 و50,000 يورو - يوم الجمعة عن تضليل الناس عن غير قصد، وقال إنه وثاباتيرو سيقدمان شرحاً لكالاما.
ثاباتيرو، المقرر أن يمثل أمام القاضي الأسبوع المقبل، نفى أي مخالفات.
بعد بدء التحقيق في دوره في إنقاذ شركة بلوس ألترا، أصدر ثاباتيرو مقطع فيديو أكد فيه براءته وأعرب عن استعداده للتعاون. وقال: "أريد أن أؤكد أن جميع أنشطتي العامة والخاصة كانت دائماً مع الاحترام الكامل للقانون"، مضيفاً أنه لم يتخذ أبداً "أي إجراء" يتعلق بإنقاذ شركة الطيران.
خليفة ثاباتيرو الاشتراكي، بيدرو سانشيز، يواجه سلسلة من قضايا الفساد التي تشمل زوجته وأخيه وحزبه وإدارته.
**الأسئلة الشائعة**
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول الوضع المتعلق برئيس الوزراء الإسباني السابق وتحقيق الاحتيال الضريبي المتعلق بالمجوهرات.
**أسئلة للمبتدئين**
1. **ما هو هذا التحقيق؟**
تحقق الشرطة فيما إذا كان رئيس وزراء إسبانيا السابق قد ارتكب احتيالاً ضريبياً. بدأت القضية بعد أن عثروا على مجوهرات قيمتها 1.3 مليون لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للسلطات الضريبية.
2. **من هو رئيس الوزراء السابق قيد التحقيق؟**
الشخص المعني هو ماريانو راخوي، الذي كان رئيس وزراء إسبانيا من عام 2011 إلى عام 2018.
3. **هل سيذهب إلى السجن؟**
ليس بالضرورة. هذا تحقيق وليس إدانة. هو متهم بعدم دفع ضرائب على المجوهرات. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه غرامة أو عقوبة السجن، لكن هذا القرار قد يستغرق شهوراً أو سنوات.
4. **ما نوع المجوهرات التي تم العثور عليها؟**
تشير التقارير إلى أن المجوهرات تشمل ساعات عالية القيمة وخواتم وسلعاً فاخرة أخرى. تبلغ القيمة الإجمالية المقدرة حوالي 1.3 مليون.
5. **لماذا هذه قضية كبيرة؟**
إنها قضية كبيرة لأن رئيس حكومة سابق متهم بانتهاك قوانين الضرائب. يثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كان السياسيون يتبعون نفس القواعد التي يتبعها أي شخص آخر.
**أسئلة للمستوى المتوسط**
6. **كيف عثرت الشرطة على المجوهرات؟**
اكتشفت الشرطة المجوهرات أثناء تحقيق منفصل في الفساد يشمل سياسيين آخرين. قاموا بتفتيش عقار مرتبط براخوي ووجدوا العناصر التي لم يتم الإعلان عنها في إقراراته الرسمية عن الممتلكات.
7. **ما هو الاحتيال الضريبي المحدد المتهم به؟**
هو متهم بعدم الإعلان عن المجوهرات كأصل وعدم دفع الضرائب عليها. في إسبانيا، يجب عليك الإعلان عن الأصول القيمة مثل المجوهرات أو الأعمال الفنية أو السيارات باهظة الثمن ودفع الضرائب عليها إذا قمت ببيعها أو إذا كانت تعتبر دخلاً.
8. **كم قد تبلغ قيمة الضرائب المستحقة عليه؟**
إذا كانت المجوهرات هدية أو أصلاً غير معلن، فقد يدين بما يصل إلى 50% من قيمتها كغرامات وضرائب متأخرة. قد يتجاوز ذلك 650,000 يورو بالإضافة إلى الفوائد.
9. **هل نفى الاتهامات؟**
نعم، نفى راخوي أي مخالفات. يدعي أن المجوهرات تخص زوجته أو كانت هدية شخصية وأنها لم تكن مخفية. يقول محاموه إنه لم يكن يعلم أنه بحاجة للإعلان عنها.
