元スペイン首相ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ氏が、脱税と密輸の可能性で調査を受けている。別の事件に関連した捜索中に、警察が彼の事務所の金庫から130万ユーロ（約110万ポンド）相当の宝飾品を発見したためである。
2004年から2011年まで2期にわたり社会党政権を率いたサパテロ氏は、すでにCOVID-19パンデミック時のスペイン航空会社プルス・ウルトラの国家救済に関連した影響力売買などの容疑で捜査を受けている。彼は「主にプルス・ウルトラを対象に、第三者に有利になるよう公的機関に影響力を行使し、仲介を通じて経済的利益を得ることを目的とした影響力売買の階層的構造」を監督したと非難されている。
金曜日、スペイン最高刑事裁判所である国家裁判所の捜査判事は、専門家による鑑定で、ネックレス、ブレスレット、指輪、時計を含む宝飾品の価値が1,323,915ユーロと評価された後、新たな捜査を発表した。
判事のホセ・ルイス・カラマ氏は、決定を説明する判決文で、5月19日に発見された宝飾品に必要な税務書類が明らかに欠如していることから、新たな捜査を開始したと述べた。
「高額な贅沢品の所持は、その取得に関する税務記録がないことと相まって、重大な脱税の可能性について客観的かつ合理的な証拠を提供する。この価値の宝飾品を取得することは、法的取引の性質に応じて、付加価値税、不動産譲渡税、相続贈与税、または個人所得税のいずれにおいても、必然的に納税義務を生じさせる」と彼は述べた。
サパテロ氏のスポークスパーソンは、宝飾品の一部は元首相とその妻が相続したものであり、他の品は旅行中に購入したものだと述べた。当初、宝飾品の価値は3万ユーロから5万ユーロの間だと主張していたスポークスパーソンは、金曜日に意図せず誤解を与えたことを謝罪し、自身とサパテロ氏の両方がカラマ判事に説明を行うと述べた。
来週判事の前に出廷する予定のサパテロ氏は、不正行為を否定している。
プルス・ウルトラ救済における自身の役割に関する捜査が開始された後、サパテロ氏は無実を主張し、協力する意思を表明するビデオを公開した。「私の公的および私的な活動はすべて、常に法律を完全に尊重して行われてきたことを改めて表明したい」と述べ、同航空会社の救済に関連して「いかなる行動」も取ったことはないと付け加えた。
サパテロ氏の社会党の後継者であるペドロ・サンチェス氏は、妻、兄弟、党、政権に関わる一連の汚職事件に直面している。
よくある質問
以下は、スペインの元首相と宝飾品に関する脱税捜査の状況についてのよくある質問のリストです。
初級レベルの質問
1 この捜査は何についてですか？
警察は、スペインの元首相が脱税をしたかどうかを調査しています。この事件は、税務当局に適切に申告されていない130万ユーロ相当の宝飾品が発見された後に始まりました。
2 捜査を受けている元首相は誰ですか？
関係者はマリアーノ・ラホイ氏で、2011年から2018年までスペインの首相を務めました。
3 彼は刑務所に行くのですか？
必ずしもそうではありません。これは捜査であり、有罪判決ではありません。彼は宝飾品に対する税金を支払わなかったとして告発されています。有罪となれば罰金や懲役刑の可能性がありますが、その判断は数ヶ月から数年先のことです。
4 どのような宝飾品が発見されましたか？
報告によると、宝飾品には高級時計、指輪、その他の高級品が含まれています。推定総額は約130万ユーロです。
5 なぜこれが大問題なのですか？
元政府首脳が税法違反で告発されているため、大問題です。政治家が他の人々と同じルールに従っているのかどうかという疑問を提起します。
中級レベルの質問
6 警察はどのように宝飾品を発見しましたか？
警察は、他の政治家が関与する汚職に関する別の捜査中に宝飾品を発見しました。彼らはラホイ氏に関連する物件を捜索し、彼の公式資産申告に記載されていなかった品物を見つけました。
7 彼は具体的にどのような脱税で告発されていますか？
彼は宝飾品を資産として申告せず、それに対する税金を支払わなかったとして告発されています。スペインでは、宝飾品、美術品、高級車などの貴重な資産を申告し、売却した場合や収入とみなされる場合には税金を支払う必要があります。
8 彼はいくらの税金を支払う可能性がありますか？
宝飾品が贈与品や未申告資産であった場合、その価値の最大50％の罰金と追徴課税を支払う可能性があります。利息を加えると65万ユーロを超える可能性があります。
9 彼は告発を否定しましたか？
はい、ラホイ氏は不正行為を否定しています。彼は宝飾品は妻の所有物か個人的な贈り物であり、隠していたわけではないと主張しています。彼の弁護士は、申告が必要であることを知らなかったと述べています。
